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Lufthansa Group Balance 2014

und ethisch korrektem Verhalten ergibt sich aus geltendem Recht, internen Verhaltens- richtlinien und aus Selbstverpflichtungen durch Mitgliedschaften in entsprechenden nationalen und internationalen Organisatio- nen. Beispielhaft dafür sind das Bekenntnis der Lufthansa Group zu den Prinzipien des UN Global Compact sowie die Mitgliedschaft bei Transparency International. Die Integrity Com- pliance Richtlinie und Checkliste leisten Hilfe- stellung im Umgang mit Einladungen, Geschenken und anderen Zuwendungen. Corporate Compliance Das Modul Corporate Compliance bündelt die für die Lufthansa Group aus rechtlicher Sicht wesentlichen unternehmensinternen Regularien und macht diese für Mitarbeiter transparent. Embargo Compliance Das Modul Embargo Compliance dient der Sicherstellung der Einhaltung von länder- und personenbezogenen Sanktionsvorschriften im Außenwirtschaftsverkehr durch den Lufthansa Konzern als global agierende Unternehmens- gruppe. Die Embargo Compliance Richtlinie zeigt den betroffenen Mitarbeitern einen verbindlichen Handlungsrahmen auf. Compliance regelmäßig schulen Automatisierte IT-Prozesse stellen sicher, dass alle Mitarbeiter und Organe einmal jährlich die für sie relevanten Webbased-Trainings (E-Learning-Kurse) durchlaufen. Auch die Beschäftigten der Tochtergesellschaften haben Zugriff auf die E-Learning-Kurse und sind teilweise bereits in den automatisierten Versand eingebunden. Ergänzend führt das Compliance Office regelmäßige Präsenzschu- lungen durch. Compliance Schulungen sind integraler Bestandteil von Führungssemina- ren, Managementkursen sowie anderen internen Fortbildungen und Tagungen. Monitoring und Reporting Self-Audits und Revisionsprüfungen stellen angesichts aktueller Anforderungen im Rah- men des Bilanzmodernisierungsgesetzes die effektive Umsetzung des Compliance Programms sicher. Darüber hinaus wird der Prüfungsausschuss des Aufsichtsrates zwei- mal jährlich über aktuelle Compliance- relevante Entwicklungen im Konzern und den Stand der Umsetzung des Programms informiert. ß Das Lufthansa Compliance Programm Programm bestehend aus fünf Modulen Implementierung, Weiterentwicklung und Kommunikation durch das Compliance Office Competition Kapitalmarkt Integrity Embargo Corporate Ombudssystem Ú Weiterer grundlegender Bestand- teil des Lufthansa Compliance Programms ist das weltweit imple- mentierte und bewährte Ombuds- system. Zum 1. Dezember 2007 eingeführt, stellt es eine zusätzliche Präventivmaßnahme gegen Wirt- schaftskriminalität dar. Hinweise von Mitarbeitern oder Dritten nimmt ein außerhalb des Unternehmens ste- hender Ombudsmann telefonisch, schriftlich oder persönlich entge- gen. Die Funktion des Ombuds- manns nimmt Rechtsanwalt Dr. Rai- ner Buchert aus Frankfurt wahr, der in vollem Umfang der gesetzlichen berufsständischen Schweigepflicht unterliegt und auch gegenüber staatlichen Ermittlungsbehörden ein Zeugnisverweigerungsrecht hat. Der Ombudsmann leitet alle ihm über- mittelten Sachverhalte unter abso- luter Geheimhaltung von Namen und Identität des Hinweisgebers an Lufthansa weiter. Eine Offenbarung der Identität des Hinweisgebers gegenüber Lufthansa oder Drit- ten ist ohne dessen Zustimmung ausgeschlossen. Nachhaltigkeitsbericht Balance // Ausgabe 2014 // Lufthansa Group // 29

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